Chaaya Moghrabi é acusado dissimular operações no exterior envolvendo R$ 11 milhões
A Lava Jato do Rio de Janeiro denunciou nesta terça (22) o doleiro Chaaya Moghrabi e mais dez pessoas acusadas de atuarem em esquema para ocultar e dissimular a origem de US$ 11 milhões em contas na Suíça.
Moghrabi já foi alvo de três pedidos de prisão preventiva decretados pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, mas foi beneficiado nas três ocasiões por decisões de Gilmar Mendes mandando soltá-lo —a mais recente delas neste domingo, 20.
Um dos principais doleiros de São Paulo, Moghrabi é acusado de utilizar uma rede familiar para dissimular operações no exterior.
Alvo de busca e apreensão na Operação Câmbio, Desligo, ele tentou atrapalhar a operação da PF e entregou à polícia um celular com dados apagados.
Ainda assim, Gilmar alegou que há um “verdadeiro fosso interpretativo” entre a ausência de “conduta colaborativa” e a prática de atos de obstrução de Justiça.
